公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-003

证券代码：870440 证券简称：金爵智能 主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2023 年发生 2022 年与关联 预计金额与上年实际发
金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 财务资助（挂牌公 20,000,000.00 16,979,000.00

司接受）

合计 - 20,000,000.00 16,979,000.00 -

（二） 基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合河南金爵智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际资金需求及业务发展情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：2023 年度股东蔡标荣预计向河南金爵智能科技股份有限公司提供借款累计不超过人民币 20,000,000.00 元,利率以不高于银行同期贷款基准利率为准。

公告编号：2023-003

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于预
计 2023 年度日常性关联交易》议案，关联董事蔡标荣、蔡建晓回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，此议案需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

股东蔡标荣向河南金爵智能科技股份有限公司提供借款，利率以不高于银行同期贷款基准利率为准，不存在损害公司利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是为了解决公司临时的资金需求，支持公司发展，是合理的、必要的。本次关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。
六、 备查文件目录
《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 19 日

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