公告日期：2023-04-20

证券代码：870440 证券简称：金爵智能 主办券商：中原证券
河南金爵智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 10:00:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870440 金爵智能 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中创（郑州）律师事务所杨娟、马晓林律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南金爵智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《河南金爵智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-012)。
（二）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司董事会工作情况回顾和2023 年度董事会工作思路。
（三）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告》议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报《2022 年年度监事会工作报告》，工作报告包括以下两方面的内容：2022 年度公司监事会工作情况回顾和 2023 年度监事会工作思路。
（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告》议案

2022 年年度财务决算报告，包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案》议案

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司
2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素，制定了公司 2023 年度财务预算计划（营业收入预算、成本预算、费用预算、利润预算等）。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
499,209.60 元，母公司经审计未分配利润为 1,888,577.12 元,根据公司财务状况，现金流和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 100,000,000 股为基数，股东每 10 股派发红利 0.04 元人民币。
（七）审议《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年的审计机构》议案

公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年的审计机构，为公司提供审计服务。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计……
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