公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-006

证券代码：870440 证券简称：金爵智能 主办券商：中原证券
河南金爵智能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡标荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-005），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

2024 年度，根据公司生产经营发展计划和资金需求，股东蔡标荣预计向公司提供借款累计不超过人民币 20,000,000.00 元,利率以不高于银行同期贷款基准利率为准。

详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-004)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蔡标荣、河南金得企业管理中心（有限合伙）。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南金爵智能科技股份有限公司董事任命的公告》(公告编号：2024-003)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2024-006

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

严华 董事 离职 2024 年 2 月 20 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

雷霞 董事 任职 2024 年 2 月 20 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《河南金爵智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东……
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