公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-024

证券代码：870440 证券简称：金爵智能 主办券商：中原证券
河南金爵智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日上午 10:00:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870440 金爵智能 2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年半年度利润分配方案》议案

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
3,251,762.47 元，母公司未分配利润为 5,298,941.15 元,根据公司财务状况，现金流和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 100,000,000 股为基数，股东每 10 股派发红利0.20 元人民币。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-024

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 9 月 26 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联 系 人：申利锋

联系电话：0371-63335858

传 真：0371-60919991

联系邮箱：hnjinjue@163.com
（二）会议费用：与会股东交通自理，食宿由公司统一安排。
五、备查文件目录

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。