公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-027

证券代码：870440 证券简称：金爵智能 主办券商：中原证券
河南金爵智能科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蔡标荣先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请流动资金贷款续贷》议案

公告编号：2024-027

1.议案内容：

公司于2023年8月25日向交通银行河南省分行申请流动资金贷款合计人民
币 420 万元，于 2024 年 8 月 23 日到期并已归还。为满足公司经营活动的资金需
求，公司决定继续与交通银行河南省分行合作并办理贷款续贷相关事宜，具体借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与银行签订的借款合同为准。此笔贷款是以关联方蔡标荣、金秀微名下的房产为抵押物，无偿为公司此笔贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司申请贷款提供担保》议案
1.议案内容：

公司于2023年8月25日向交通银行河南省分行申请流动资金贷款合计人民
币 420 万元，于 2024 年 8 月 23 日到期并已归还。为满足公司经营活动的资金需
求，公司决定继续与交通银行河南省分行合作并办理贷款续贷相关事宜，具体借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与银行签订的借款合同为准。此笔贷款是以关联方蔡标荣、金秀微名下的房产为抵押物，无偿为公司此笔贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡标荣、蔡建晓回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-027

三、备查文件目录

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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