公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-028

证券代码：870440 证券简称：金爵智能 主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

河南金爵智能科技股份有限公司定于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第二次临时股
东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 23
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南金爵智能科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-024。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 9 月 12 日，公司董事会收到单独持有 34%股份的股东蔡标荣书面提交的《关
于拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请流动资金贷款续贷》和《关于关联方为公
司申请贷款提供担保》的议案，提请在 2024 年 9 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股
东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司于 2023 年 8 月 25 日向交通银行河南省分行申请流动资金贷款合计人民币 420
万元，于 2024 年 8 月 23 日到期并已归还。为满足公司经营活动的资金需求，公司决定
继续与交通银行河南省分行合作并办理贷款续贷相关事宜，具体借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与银行签订的借款合同为准。此笔贷款是以关联方蔡标荣、金秀微名下的房产为抵押物，无偿为公司此笔贷款提供连带责任保证。

公告编号：2024-028

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东蔡标荣符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东蔡标荣提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 23 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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