公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-029

证券代码：870440 证券简称：金爵智能 主办券商：中原证券
河南金爵智能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡标荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司分别已于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份
转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上先后刊登了 本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-024）和本次股东大会增加临时提 案的公告（公告编号：2024-028），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-029

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润
3,251,762.47 元，母公司未分配利润为 5,298,941.15 元,根据公司财务状况， 现金流和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权
益分派实施时股权登记日的总股本 100,000,000 股为基数，向股东每 10 股派
发红利 0.20 元人民币。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请流动资金贷款
续贷》议案
1.议案内容：

公司于 2023 年 8 月 25 日向交通银行河南省分行申请流动资金贷款合计人
民币 420 万元，于 2024 年 8 月 23 日到期并已归还。为满足公司经营活动的资
金需求，公司决定继续与交通银行河南省分行合作并办理贷款续贷相关事宜， 具体借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与银行签订的借款合同为准。此笔 贷款是以关联方蔡标荣、金秀微名下的房产为抵押物，无偿为公司此笔贷款提 供连带责任保证。

公告编号：2024-029

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于关联方为公司申请贷款提供担保》议案
1.议案内容：

公司于 2023 年 8 月 25 日向交通银行河南省分行申请流动资金贷款合计人
民币 420 万元，于 2024 年 8 月 23 日到期并已归还。为满足公司经营活动的资
金需求，公司决定继续与交通银行河南省分行合作并办理贷款续贷相关事宜， 具体借款期限、……
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