公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-001

证券代码：870440 证券简称：金爵智能 主办券商：中原证券
河南金爵智能科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长蔡标荣先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-001

2025 年度，根据公司生产经营发展计划和资金需求，股东蔡标荣预计向公司提供借款累计不超过人民币 20,000,000.00 元,利率以不高于银行同期贷款基准利率为准。

详见公司于2025年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南金爵智能科技股份有限公司关于预计 2025年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-005)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡标荣、蔡建晓回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司会计师事务所》议案
1.议案内容：

因公司战略发展的需要，经双方协商一致，由董事会审议通过亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构，公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议公司于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议：（1）
《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案；（2）《关于选举公司监事》议案；（3）《关于变更公司会计师事务所》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。