公告日期：2023-04-21

证券代码：870534 证券简称：万泽冷链 主办券商：中泰证券

山东万泽冷链股份有限公司对子公司以债转股方式

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司发展需要，子公司山东万泽优鲜供应链有限公司（以下简称“万泽优鲜”）拟增加注册资本，注册资本由人民币 11,000.00 万元增加至人民币14,000.00 万元。

近期公司将收购济南每日优鲜创业投资有限公司、济南城宏投资咨询服务有限公司持有的万泽优鲜的股份，详见全国中小企业股份转让系统披露的《山东万泽冷链股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-011），待收购完成后公司将持有万泽优鲜 100%的股权。

万泽优鲜增资后，公司拟通过债转股的方式认缴注册资本，即以对万泽优鲜的 13,909.30 万元债权转做对其的股权，债转股之前万泽优鲜实缴资本 90.7 万元，债转股之后实缴资本 14,000.00 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司

不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于对子公司

以债转股方式增资的议案》, 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

1、增资情况说明

根据公司发展需要，子公司山东万泽优鲜供应链有限公司（以下简称“万泽优鲜”）拟增加注册资本，注册资本由人民币 11,000.00 万元增加至人民币14,000.00 万元。

近期公司将收购济南每日优鲜创业投资有限公司、济南城宏投资咨询服务有限公司持有的万泽优鲜的股份，详见全国中小企业股份转让系统披露的《山东万泽冷链股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-011），待收购完成后公司将持有万泽优鲜 100%的股权。

万泽优鲜增资后，公司拟通过债转股的方式认缴注册资本，即以对万泽优鲜的 13,909.30 万元债权转做对其的股权，债转股之前万泽优鲜实缴资本 90.7 万元，

债转股之后实缴资本 14,000.00 万元。

2、投资标的的经营和财务情况

山东万泽优鲜供应链有限公司成立于 2019 年 7 月 25 日，注册资本 11000

万元，实缴注册资本为 1200.70 万元，地址山东省济南市高新区温泉路 2383 号万泽冷链济南临港园区。股东山东万泽冷链股份有限公司持股 100%。

主营业务：供应链管理服务；普通货物道路运输；国内货运代理；煤炭（不得在高污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤）、金属制品、汽车及配件、电气设备、计算机软件及辅助设备、非专控通讯设备的销售；互联网信息服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；管道和设备安装；装卸搬运服务；仓储服务（不含危险品）；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；招标代理服务以及其他按法律、法规、国务院决定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

标的公司万泽优鲜财务状况经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所专项审计（专项审计报告：中名国成审字【2023】第 JN005 号）。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关规定。截至 2023

年 1 月 31 日，经审计的……
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