公告日期：2023-04-21

证券代码：870534 证券简称：万泽冷链 主办券商：中泰证券
山东万泽冷链股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）为了冷链仓储和冷链物流深度融合，实现产业资源和金融资本的良性互动，拟与山东省现代产业发展投资有限公司（以下简称“现代产业”）、山东泓信股权投资基金管理有限公司（以下简称“泓信股权投资”）共同成立山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（名称以最终通过工商核准为准）。

拟成立山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）股东持股情况及持股比例

股东名称 出资方式 出资额或者 出资比例或 实缴金额

投资金额 者持股比例

山东省现代产 现金 9900 万元 81.82% 9900 万元

业发展投资有
限公司

山东万泽冷链 现金 2100 万元 17.35% 2100 万元

股份有限公司

山东泓信股权 现金 100 万元 0.83% 100 万元

投资基金管理
有限公司

山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟注册资本 12100
万元。具体以实际工商注册为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 30% 以上。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。” 除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权
的账面价值为准。公司 2021 年 度 经 审 计 的财 务 会 计 报 表 期 末 资
产 总 额 为 537,596,885.94 元，归属于挂牌公司股东的期末净资产额为
70,282,651.87 元。 本次对外投资 2100 万元。本次投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的构成重大资产重组的标准。因此，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司拟投
资设立基金公司的议案》, 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议。（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资将进入投资业务领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东省现代产业发展投资有限公司

住所：山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-5 号楼 3801 室

注册地址：山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-5 号楼 3801 室

注册资本：140000.000000 万

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；园区管理服务；市场营销……
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