公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-023

证券代码：870534 证券简称：万泽冷链 主办券商：中泰证券
山东万泽冷链股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-023

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870534 万泽冷链 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案

《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>》议案

《2022 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》议案

《2023 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>》议案

《2022 年度报告及年度报告摘要》

公告编号：2023-023

（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》议案

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于提名周超先生为公司董事》议案

公司董事会提名周超先生为公司董事。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山万泽冷链股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2023-022）。
（九）审议《关于提议免去张鹏先生公司董事》议案

由于张鹏先生工作调整，公司免去张鹏先生第三届董事会董事职务，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。张鹏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山万泽冷链股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2023-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

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