公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-024

证券代码：870534 证券简称：万泽冷链 主办券商：中泰证券
山东万泽冷链股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高兴超
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数57,106,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-024

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟收购子公司山东万泽优鲜供应链有限公司股权的议
案》
1.议案内容：

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东万泽优鲜供应链有限公司（以下简称“万泽优鲜”）的股东济南每日优鲜创业投资有限公司（以下简称“每日优鲜投资”）、济南城宏投资咨询服务有限公司（以下简称“城宏投资”）拟进行股权转让。

公司依据所有者权益与双方协商拟以 262,100.00 元购买城宏投资持有的万泽优鲜 5%的股权，拟以 524,200.00 元购买每日优鲜投资持有的万泽优鲜 10%的股权，本次收购完成后，公司将持有万泽优鲜 100%的股权，山东万泽优鲜供应链有限公司将变成公司全资子公司，具体内容以签订的最终协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,106,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

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