公告日期：2023-05-09

公告编号：2023-027

证券代码：870534 证券简称：万泽冷链 主办券商：中泰证券
山东万泽冷链股份有限公司

关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因经营需要，山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东万泽优鲜供应链有限公司（以下简称“万泽优鲜”）拟将注册资本由人民币 14000万元增加至人民币 25000 万元。

新增注册资本由山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币形式认缴出资 11000 万元；增资后山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有万泽优鲜 44%的股权，山东万泽冷链股份有限公司持有万泽优鲜 56%的股权。具体内容以工商登记信息为准。公司控股股东、实际控制人高兴超担任山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，本次交易构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

子公司万泽优鲜本次增资扩股，公司未丧失控制权，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公告编号：2023-027

（四）审议和表决情况

2023 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于
子公司山东万泽优鲜供应链有限公司增资暨关联交易的议案》，会议出席董事 5
人，实际出席 5 人，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；放弃 0 票，关联董事高兴
超回避表决，根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次交易不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区太白山路 172 号青岛中德生态园双创中心 6630 室

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区太白山路 172 号青岛中德生态园双创中心 6630 室

注册资本：12100.000000 万

主营业务：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

控股股东：山东省现代产业发展投资有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东、实际控制人高兴超担任山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，同时公司持有山发泓泽(青岛) 私募股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 17.35%投资份额。

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况

公告编号：2023-027

（一） 投资标的基本情况
1、 增资情况说明

万泽优鲜将注册资本由 14000 万元增加至 25000 万元。山发泓泽（青岛）私
募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以货币形式认缴出资 11000 万元；原有股东万泽冷链放弃增资，增资后山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有万泽优鲜 44%的股权；山东万泽冷链股份有限公司持有万泽优鲜56%的股权。
2、 投资标的的经营和财务情况

山东万泽优鲜供应链有限公司成立于 2019 年 7 月 25 日，注册资本 14000
万元，实缴注册资本为 1200.70 万元，地址山东省济南市高新区温泉路 2383 号万泽冷链济南临港园区。股东山东万泽冷链股份有限公司持股 100%。

主营业务：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。