公告日期：2023-05-17

证券代码：870534 证券简称：万泽冷链 主办券商：中泰证券
山东万泽冷链股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高兴超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数57,736,500 股，占公司有表决权股份总数的 98.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张鹏因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,736,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,736,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,736,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,736,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

《2022 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,736,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,736,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普……
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