公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-030

证券代码：870534 证券简称：万泽冷链 主办券商：中泰证券
山东万泽冷链股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高兴超
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数57,106,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-030

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司山东万泽优鲜供应链有限公司增资暨关联交易的议
案》
1.议案内容：

因经营需要，山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东万泽优鲜供应链有限公司（以下简称“万泽优鲜”）拟将注册资本由人民币 14000万元增加至人民币 25000 万元。

新增注册资本由山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币形式认缴出资 11000 万元；增资后山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有万泽优鲜 44%的股权，山东万泽冷链股份有限公司持有万泽优鲜 56%的股权。具体内容以工商登记信息为准。公司控股股东、实际控制人高兴超担任山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，本次交易构成关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,206,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司控股股东、实际控制人高兴超担任山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，关联股东高兴超回避表决。因高兴超与刘高芳系夫妻关系，高兴超与高廷系兄弟关系，莱芜佳合股权投资合伙企业（有限合伙）系高兴超与刘高芳夫妻共同控制的有限合伙企业，关联股东高兴超、刘高芳、高廷、莱芜佳合股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。其中高兴超持
股 18,000,000 股，刘高芳持股 8,400,000 股，高廷持股 3,000,000 股，莱芜佳合股
权投资合伙企业（有限合伙）持股 7,500,000 股，合计回避表决股份数为 36,900,000股。

公告编号：2023-030

三、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

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