公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-039

证券代码：870534 证券简称：万泽冷链 主办券商：中泰证券
山东万泽冷链股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高兴超
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数57,106,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-039

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司签署基金份额回购协议暨对子公司股权质押
的议案》
1.议案内容：

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）和山东省现代产业发展投资有限公司（以下简称“现代产业”）、山东泓信股权投资基金管理有限公司（以下简称“泓信股权投资”）共同成立山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓泽基金”），注册资本 12,100.00 万元。详见公司于 2023 年4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-015）。现代产业系泓泽基金的有限合伙人，持有泓泽基金 81.82%的基金份额；公司系泓泽基金的有限合伙人，持有泓泽基金 17.35%的基金份额。为保障基金存续期届满之日现代产业基金份
额退出通道畅通，2023 年 5 月 4 日，现代产业（甲方）和公司（乙方）签订了
《基金份额回购协议》（主合同），就乙方回购甲方的基金份额事宜达成协议。
为保障乙方在主合同项下基金份额回购义务的按时履行，甲乙双方签订了
《质押协议》，乙方自愿将其截至 2023 年 5 月 4 日持有山东万泽优鲜供应链有限
公司 56%的股权即 14,000.00 万股份质押予甲方。质押期限为出质人履行完毕本
合同所约定被担保的主债权之日止。详见公司于 2023 年 7 月 14 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司签署基金份额回购暨对子公司股权质押的公告（补发）》（公告编号：2023-034）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,106,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-039

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司对外提供担保的议案》
1.议案内容：

泰安市瑞绅食品有限公司（以下简称“瑞绅食品”）为公司子公司山东万泽供应链管理有限公司的合作客户，双方一直保持良好的合作关系，瑞绅食品预计2023 年 7 月底向泰安银行股份有限公司城西支行（以下简称“泰安银行城西支行”）申请贷款。公司考虑到瑞绅食品经营情况良好、具有偿债能力，拟为瑞绅食品向泰安银行城西支行借款提供不超过人民币 550 万元的担保，期限 1 年，具体内容以签署的最终合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数37,186,500股，占本次……
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