公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-043

证券代码：870534 证券简称：万泽冷链 主办券商：中泰证券
山东万泽冷链股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长高兴超

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于补充确认子公司为高兴超提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容：

2023 年 3 月，高兴超以个人名义向北京银行股份有限公司济南分行借款 500
万元，借款期限：2023 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 27 日，全资子公司山东万泽

公告编号：2023-043

供应链管理有限公司为该笔借款提供保证担保，高兴超作为公司董事长、控股股东及实际控制人，本次交易构成关联交易。公司未对上述事项及时履行审议程序，现对其进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：根据《齐鲁财金投资集团有限公司担保业务管理办法》规定公司及其权属公司不得为无权属关系的公司及个人提供担保
3.回避表决情况：

关联董事高兴超回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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