公告日期：2024-03-21

证券代码：870534 证券简称：万泽冷链 主办券商：中泰证券
山东万泽冷链股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日上午 9:00。

2、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870534 万泽冷链 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

关联交易内容 关联方名称 预计 2024 年发生额度

公司及子公司向关联方提 山东高佳商贸有限公司 不超过 150 万元

供劳务、商品、仓储租赁 莱芜市高家食品有限公司 不超过 600 万元

济南超超商贸有限公司 不超过 1000 万元

莱芜市莱城区川汇副食批发 不超过 650 万元

部

关联方为公司提供仓储租 莱芜市莱城区高庄街道办事 不超过 100 万元

赁 处鄂庄村高家冷藏加工厂

关联方为公司提供设备租 济南佳合餐饮有限公司 不超过 10 万元

赁及采购用电

关联方为公司提供商品 莱芜市高家食品有限公司 不超过 100 万元

具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 的详见《关于预计 2024 年日常性关联交
易的公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高兴超、刘高芳、
高廷、莱芜佳合股权投资合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的议案》

根据公司经营发展需要，公司及子公司拟于 2024 年度向银行等金融机构、类金融机构及个人申请不超过 50000 万元的综合授信合度等融资业务。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，以满足公司支付货款、偿还借款等资金需求。公司及其子公司为上述融资将以自有房产、设备等资产进行抵押。

具体内容详见公司2024年3月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-004)。
（三）审议《预计 2024 年度公司对子公司提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司预计在 2024 年度提供不超过 50000 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股
权质押等，具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-003)。
（四）审议《关于公司拟向莱芜市高……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。