公告日期：2024-04-09

证券代码：870534 证券简称：万泽冷链 主办券商：中泰证券
山东万泽冷链股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高兴超
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数57,106,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

关联交易内容 关联方名称 预计 2024 年发生额度

公司及子公司向关联方提 山东高佳商贸有限公司 不超过 150 万元

供劳务、商品、仓储租赁 莱芜市高家食品有限公司 不超过 600 万元

济南超超商贸有限公司 不超过 1000 万元

莱芜市莱城区川汇副食批发 不超过 650 万元

部

关联方为公司提供仓储租 莱芜市莱城区高庄街道办事 不超过 100 万元

赁 处鄂庄村高家冷藏加工厂

关联方为公司提供设备租 济南佳合餐饮有限公司 不超过 10 万元

赁及采购用电

关联方为公司提供商品 莱芜市高家食品有限公司 不超过 100 万元

具体内容详见公司2024年3月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,206,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

山东高佳商贸有限公司的实际控制人张守美为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超的堂嫂；莱芜市高家食品有限公司的实际控制人高隆贵、张守兰为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超的父母；济南超超商贸有限公司的实际控制人张文廷为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超的表弟；济南佳合餐饮有限公司的实际控制人刘高芳为公司股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超的配偶；莱芜市莱城区川汇副
食批发部的实际控制人吴会新为公司监事会主席；莱芜市莱城区高庄街道办事处鄂庄村高家冷藏加工厂的实际控制人为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超。因高兴超与刘高芳系夫妻关系，高兴超与高廷系兄弟关系，莱芜佳合股权投资合伙企业（有限合伙）系高兴超与刘高芳夫妻共同控制的有限合伙企业，关联股东高兴超、刘高芳、高廷、莱芜佳合股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。其中高兴超持股 18,000,000 股，刘高芳持股 8,400,000 股，高廷持股 3,000,000 股，莱芜佳合股权投资合伙企业（有限合伙）持股 7,500,000股，合计回避表决股份数为 36,900,000 股。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司及子公司拟于 2024 年度向银行等金融机构、类金融机构及个人申请不超过 50000 万元的综合授信合度等融资业务。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融……
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