公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-015
证券代码:870534 证券简称:万泽冷链 主办券商:中泰证券
山东万泽冷链股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日上午 9 时。
预计会期 0.5 天
公告编号:2024-015
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870534 万泽冷链 2024 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的律师事务所的律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案
《2023 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》议案
《2023 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于<2023 年度财务决算报告>》议案
《2023 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2024 年度财务预算报告>》议案
公告编号:2024-015
《2024 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》议案
《2023 年度报告及年度报告摘要》
(六)审议《关于<2023 年度利润分配方案>》议案
为支持公司发展,公司拟定 2023 年度不进行分配。
(七)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》
公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章 并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件;
5、办理登记手续,可使用现场登记或者传真的方式,不受理电话方式登记。
公告编号:2024-015
(二)登记时间:2024 年 5 月 20 日上午 8:00-9:00
(三)登……
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