公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-023

证券代码：870534 证券简称：万泽冷链 主办券商：中泰证券
山东万泽冷链股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高兴超

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于补充确认公司及子公司为高兴超提供担保暨关联交易》
的议案
1.议案内容：

2024 年 4 月，高兴超以个人名义向北京银行股份有限公司济南分行借款 500

公告编号：2024-023

万元，借款期限：2024 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 8 日，公司及子公司山东万泽
优鲜供应链有限公司、山东万泽供应链管理有限公司为该笔借款提供保证担保，高兴超作为公司董事长、控股股东及实际控制人，本次交易构成关联交易。公司未对上述事项及时履行审议程序，现对其进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：根据《齐鲁财金投资集团有限公司担保业务管理办法》规定公司及其权属公司不得为无权属关系的公司及个人提供担保，齐鲁财金投资集团有限公司委派的三名董事均投反对票。
3.回避表决情况：

关联董事高兴超回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议未通过《关于补充确认公司对泰安市瑞绅食品有限公司提供担保》的议案
1.议案内容：

泰安市瑞绅食品有限公司（以下简称“瑞绅食品”）为公司子公司山东万泽供应链管理有限公司的合作客户，双方一直保持良好的合作关系，瑞绅食品向泰安银行股份有限公司城东支行（以下简称“泰安银行城东支行”）申请贷款，贷款期
限：2024 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 18 日。公司考虑到瑞绅食品经营情况良好、
具有偿债能力，为瑞绅食品向泰安银行城东支行借款提供人民币 500 万元的担保，期限 1 年，公司未对上述事项及时履行审议程序，现对其进行补充确认。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：根据《齐鲁财金投资集团有限公司担保业务管理办法》规定公司及其权属公司不得为无权属关系的公司及个人提供担保，齐鲁财金投资集团有限公司委派的三名董事均投反对票。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-023

三、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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