公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-067

证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐
吉林小棉袄家政集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：吉林小棉袄家政集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长高洪明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2024-067

总数 29,000,845 股，占公司有表决权股份总数的 72.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围并相应修改<公司章程>
的议案》
1.议案内容：

因业务需要，公司拟变更经营范围并相应修改其《公司章程》。
详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,000,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2024-067

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项 ，无须回避表决。
三、备查文件目录

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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