公告日期：2023-04-27

证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：安信证券
迈科期货股份有限公司

第三届监事会 2023 年第一次定期会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：王兴君

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部分规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年监事会工作报告>的议案》;
1.议案内容：

2022 年全体监事认真履行职责，及时掌握公司运营状况、财务状况以及运
作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东 的利益，促进公司规范运作和健康发展。现将公司《2022 年监事会工作报告》 提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报
告摘要>的议案》；

1.议案内容：

现将公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》提交监事会审
议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年下半年风险监管指标情况报告>
的议案》；

1.议案内容：

公司 2022 年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指
标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2022 年下半年风 险监管指标情况报告》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年财务决算报告和 2023 年财务
预算报告>的议案》；

1.议案内容：

现将迈科期货股份有限公司《2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报
告》的议案提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年度利润分配方案>的议案》；
1.议案内容：

迈科期货股份有限公司结合 2022 年度实际经营状况、历年分配情况以及
经营成长性方面的考虑，在符合利润分配的原则、保证公司正常发展的前提下， 2022 年度公司具体利润分配方案为：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2022 年
12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-2,841,919.75 元，母
公司未分配利润为 47,895,776.70 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，结合公司发展需要，2022 年度公司不进行现金分红，不送红股，亦不进行 资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与 利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格 执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于续聘会计师事务所>的议案》；
1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审
计服务，现提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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