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公告日期:2023-04-27
证券代码:870593 证券简称:迈科期货 主办券商:安信证券
迈科期货股份有限公司
第三届董事会 2023 年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
3.会议召开方式:现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:姜晴和
6.会议列席人员:监事会成员、首席风险官、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部分规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年总经理工作报告>的议案》;
1.议案内容:
2022 年,因世界经济发展的不确定性日益突出,面对复杂多变的政治、经
济、社会局势,公司经营班子在董事会的领导下稳中有进,迎难而上,稳团队, 稳经营,防风险,较好地完成了董事会下达的目标任务。现将公司迈科期货股 份有限公司《2022 年总经理工作报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年首席风险官工作报告>的议案》;
1.议案内容:
为完善公司合规运作的长效机制,提高公司依法合规运营水平,强化公司 内部风险管理,公司首席风险官就 2022 年度合规及风险管理情况,以及首席 风险官履职情况作了报告。现将公司《2022 年首席风险官工作报告》提交董事 会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年董事会工作报告>的议案》;
1.议案内容:
2022 年,迈科期货股份有限公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》的规定,本着对公司和全体股东负责的原则,恪尽职守, 勤勉履职,认真履行股东大会赋予的各项职责。
在公司经营管理上,董事会勤勉尽责地开展各项工作、规范运作、科学决 策,积极推动公司各项业务发展,带领公司上下坚定信心、攻坚克难,认真落 实年初制定的工作目标,扎实开展各项工作,保持了生产经营的稳健运行。现 将公司《2022 年董事会工作报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
(四)审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报
告摘要>的议案》;
1.议案内容:
现将公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》提交董事会审
议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年下半年风险监管指标情况报告>
的议案》;
1.议案内容:
公司 2022 年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指
标管理办法》中所规定的标准,现将迈科期货股份有限公司《2022 年下半年风 险监管指标情况报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年财务决算报告和 2023 年财务
预算报告>的议案》;
1.议案内容:
现将迈科期货股份有限公司《2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报
告》的议案提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票……
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