![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-06-13
公告编号:2023-021
证券代码:870593 证券简称:迈科期货 主办券商:安信证券
迈科期货股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 28 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-021
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870593 迈科期货 2023 年 6 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟聘任杨睿女士担任董事职务的议案》。
按照《公司法》《公司章程》规定,经公司控股股东西安迈科金属国际集团有限公司提名,董事会同意聘任杨睿女士为迈科期货股份有限公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
杨睿女士,1989 年 10 月出生,瑞士恺撒里兹大学与英国曼彻斯特城市大学
联颁硕士学位。2012 年加入迈科集团,先后担任战略发展部总经理兼董事会秘书、战略及品牌发展部总经理及品牌推广部总经理职务,现任西安迈科金属国际集团有限公司公共关系中心副总经理职务,具有多年的管理工作经验。
根据中国证券监督管理委员会令第 47 号《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第二章第七条的规定要求“具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务 3 年以上经验,或者经验管理工作 5 年以上经验;具有大学专科以上学历”的规定,杨睿女士符合董事任职条件。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记;
公告编号:2023-021
2、个人股东持本人身份证办理登记;
3、代理人凭授权委托书、本人身份证办理登记;
4、办理登记手续,可用邮件或传真方式进行登记,但不接受电话登记。
(二)登记时间:2023 年 6 月 28 日上午 9:30。
(三)登记地点:西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王刚
联系电话:029-88830313
联系传真:029-88830627
(二)会议费用:相关费用自理。
五、备查文件目录
《迈科期货股份有限公司第三届董事会 2023 年第二次临时会议决议》
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。