公告日期：2024-04-26

证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：国投证券
迈科期货股份有限公司

第三届董事会 2024 年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：姜晴和

6.会议列席人员：监事会成员、首席风险官、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

董事何晨因工作行程安排冲突缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年总经理工作报告>的议案》；
1.议案内容：

2023 年，国际地缘政治冲突加剧，国际形势复杂多变，公司控股股东进入
破产重整，公司外部环境较为恶劣。公司经营班子在董事会的领导下稳中有进，
迎难而上，稳团队，稳经营，防风险，克服内部困难，积极推动业务创新，较 好地完成了董事会下达的目标任务。现将公司《2023 年总经理工作报告》提交 董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年首席风险官工作报告>的议案》；
1.议案内容：

为完善公司合规运作的长效机制，提高公司依法合规运营水平，强化公司 内部风险管理，公司首席风险官就 2023 年度合规及风险管理情况，以及首席 风险官履职情况作了报告。现将公司《2023 年首席风险官工作报告》提交董事 会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：

2023 年，迈科期货股份有限公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守， 勤勉履职，认真履行股东大会赋予的各项职责。

在公司经营管理上，面对控股股东进入破产重整的严峻形势，董事会坚持 稳团队，稳经营，防风险的工作方针，积极推动公司各项业务发展，带领公司 上下坚定信心、攻坚克难，认真落实年初制定的工作目标，扎实开展各项工作， 保持了生产经营的稳健运行。现将公司《2023 年董事会工作报告》提交董事会 审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》；

1.议案内容：

现将公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》提交董事会审
议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年下半年风险监管指标情况报告>的议案》；

1.议案内容：

公司 2023 年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指
标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2023 年下半年风 险监管指标情况报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告>的议案》；

1.议案内容：

现将迈科期货……
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