公告日期：2024-04-26

证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：国投证券
迈科期货股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870593 迈科期货 2024 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金城同达（西安）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《迈科期货股份有限公司<2023 年董事会工作报告>的议案》；

2023 年，迈科期货股份有限公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守， 勤勉履职，认真履行股东大会赋予的各项职责。

在公司经营管理上，面对控股股东进入破产重整的严峻形势，董事会坚持 稳团队，稳经营，防风险的工作方针，积极推动公司各项业务发展，带领公司 上下坚定信心、攻坚克难，认真落实年初制定的工作目标，扎实开展各项工作， 保持了生产经营的稳健运行。现将公司《2023 年董事会工作报告》提交股东大 会审议。
（二）审议《迈科期货股份有限公司<2023 年监事会工作报告>的议案》；

2023 年全体监事认真履行职责，及时掌握公司运营状况、财务状况以及运
作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东 的利益，促进公司规范运作和健康发展。现将公司《2023 年监事会工作报告》 提交股东大会审议。
（三）审议《迈科期货股份有限公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》；

现将公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》提交股东大会
审议。

（四）审议《迈科期货股份有限公司<2023 下半年风险监管指标情况报告>的议案》；

公司 2023 年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指
标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2023 年下半年风 险监管指标情况报告》提交股东大会审议。
（五）审议《迈科期货股份有限公司<2023 财务结算报告和 2024 年财务预算报告>的议案》；

现将迈科期货股份有限公司《2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报
告》的议案提交股东大会审议。
（六）审议《迈科期货股份有限公司<2023 年度利润分配方案>的议案》；

迈科期货股份有限公司结合 2023 年度实际经营状况、历年分配情况以及
经营成长性方面的考虑，在符合利润分配的原则、保证公司正常发展的前提下， 2023 年度公司具体利润分配方案为：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年
12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-282,571,000.87 元，
母公司未分配利润为-272,926,597.00 元，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，……
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