公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-005

证券代码：870626 证券简称：上古彩 主办券商：天风证券
北京上古彩科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30。

（六）出席对象

公告编号：2022-005

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870626 上古彩 2022 年 4 月 29 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

北京炜衡（天津）律师事务所高艳敏、王帆律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议《北京上古彩科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2021 年年度报告的议案》及《关于公司 2021 年年度报告摘要的议案》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京上古彩科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《北京上古彩科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

审议《北京上古彩科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

公告编号：2022-005

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

审议《北京上古彩科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（七）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

因董事易珲女士向公司董事会提出辞职，辞去公司董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，现提名梁宁先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京上古彩科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-008）。
（八）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议《北京上古彩科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案……
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