公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-015

证券代码：870626 证券简称：上古彩 主办券商：天风证券
北京上古彩科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日以书面、电话方
式发出

5.会议主持人：董事长王筱菡女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事梁宁先生因疫情管控原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-015

为了满足公司经营发展需要，公司拟对住所进行变更且需对《公司章程》进
行相应修改。具体内容详见公司 2022 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京上古彩科技股份有限公司关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3..回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现提议于 2022 年 11 月 23 日召开公司2022 年第一次临时股东大会，审议《关
于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京上古彩科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京上古彩科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 8 日

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