公告日期：2023-02-16

公告编号：2023-002

证券代码：870626 证券简称：上古彩 主办券商：天风证券
北京上古彩科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王筱菡女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名褚丽敏为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因董事张彩琴女士、谭海龙先生向公司董事会提出辞职，辞去公司董事职务，

公告编号：2023-002

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，现提名褚丽敏为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2023年2月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京上古彩科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名杨欢子为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因董事张彩琴女士、谭海龙先生向公司董事会提出辞职，辞去公司董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，现提名杨欢子女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2023年2月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京上古彩科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

由于个人原因，原财务负责人张彩琴女士提出辞职，不再继续担任公司财务负责人。为保证公司财务工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公

公告编号：2023-002

司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议聘任褚丽敏女士为新任财务负责人。

具体内容详见公司2023年2月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京上古彩科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 3 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
该 议 案 内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于……
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