公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-009

证券代码：870626 证券简称：上古彩 主办券商：天风证券
北京上古彩科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870626 上古彩 2023 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》

为了满足公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并对公司章程进
行相应修改。具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京上古彩科技股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-010）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；

公告编号：2023-009

2.委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；

3.非法人组织股东由其执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托非执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书；

4.法人股东由其法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托非法定代表人出席会议的，出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2023 年 4 月 14 日 8:30-9:00

（三）登记地点：北京市海淀区西四环北路 160 号玲珑天地 D 座 7 层

四、其他
（一）会议联系方式：010-88124890
（二）会议费用：现场会议预期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

《北京上古彩科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京上古彩科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日……
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