公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-022

证券代码：870626 证券简称：上古彩 主办券商：天风证券
北京上古彩科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王筱菡女士

6.会议列席人员：监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行北京崇文支行申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

为解决公司业务发展的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司北京崇文

公告编号：2023-022

支行申请额度为壹仟万元（小写：10,000,000.00 元）的综合授信，业务品种为流动资金贷款，期限为 12 个月。

本次贷款以公司控股股东、实际控制人王筱菡女士名下的一处房产作为抵押，同时，王筱菡女士承担个人无限连带责任保证担保。具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。王筱菡女士为公司本次贷款提供担保，属于公司单方面受益的关联交易事项，王筱菡女士不会向公司收取任何费用。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。

公司此次接受关联方无偿提供担保可以免予按照关联交易审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王筱菡女士的担保，属于公司单方面受益的关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京上古彩科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京上古彩科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 29 日

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