公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-025

证券代码：870626 证券简称：上古彩 主办券商：天风证券
北京上古彩科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王筱菡女士

6.会议列席人员：监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2023-025

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京上古彩科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认向中国社会福利基金会进行公益捐赠的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京上古彩科技股份有限公司关于补充确认对外捐赠的公告》。（公告编号：2023-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京上古彩科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京上古彩科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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