公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-010

证券代码：870659 证券简称：灿越科技 主办券商：首创证券
杭州灿越网络科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王静君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2022年度监事会工作总结报告》，现提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-010

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司经营情况，编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务
要求，拟订《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年利润分配方案》
1.议案内容：

根据审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，灿越科技（母公司）未分配利润
为-28,768,342.60 元，暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-010

（五）审议通过《监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标
准无保留意见审计报告的专项说明》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州灿越网络科技股份有限公司第三届监事会第二次会议》

杭州灿越网络科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日

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