公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-026

证券代码：870659 证券简称：ST 灿越 主办券商：首创证券
杭州灿越网络科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴建勋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,527,370.00 股，占公司有表决权股份总数的 85.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-026

公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《未弥补亏损达是受股份总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,527,370.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《杭州灿越网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

杭州灿越网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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