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发表于 2024-06-27 17:16:12 股吧网页版
ST灿越:第三届董事会第六次会议决议公告[2024-015] 查看PDF原文

公告日期:2024-06-27


证券代码:870659 证券简称:ST 灿越 主办券商:首创证券
杭州灿越网络科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴建勋
6. 会议列席人员:监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司总经理白羽将公司 2023 年
年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司董事长吴建勋将公司 2023
年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,批准报出中兴财光华会计师事务 所(特殊普通合伙)出具的审计报告,并审议公司 2023 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容:

根据公司 2023 年经营情况,编制了《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

参照公司 2023 年运营情况,紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任
务要求,拟定《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年利润分配方案》
1.议案内容:

根据审计报告,截至 2023 年 12 月 31 日,灿越科技(母公司)未分配利
润为负,暂不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《董事会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司董事会对中兴财光华会计师 事务所(特殊普通合伙)出具非标准无保留意见审计报告的专项说明。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于追认延期公司向非关联方借款的议案》
1.议案内容:

为保证公司的正常运营,补充公司流动资金,公司于 2022 年 4 月向非关
联方浙江金帆达生化股份有限公司申请借款 500 万元,借款期限 1 年,借款
年利率 6%,现计划借款期延期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本……
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