公告日期：2024-07-18

证券代码：870659 证券简称：ST 灿越 主办券商：首创证券
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2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴建勋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,527,370.00 股，占公司有表决权股份总数的 85.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长吴建勋先生将公司 董事会 2023 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,527,370.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席王静君先生将 公司监事会 2023 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,527,370.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及摘
要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,527,370.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司经营情况，编制 2023 年度决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,527,370.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度预算报告》
1.议案内容：

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任
务要求，拟定《公司 2024 年年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,527,370.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标
准无保留意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司董事会对中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,527,370.00 股，占本次股东大会有表……
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