公告日期:2022-12-15
公告编号:2022-025
证券代码:870662 证券简称:渤海期货 主办券商:安信证券
渤海期货股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 13 日
2.会议召开地点:公司总部会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李雪飞
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数500,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-025
4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<渤海期货股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统发
布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-020)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 500,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于借入次级债务暨关联交易的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统发
布的《借入次级债务暨关联交易公告》(公告编号:2022-021)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易,关联股东东北证券股份有限公司持有公司股份480,000,000 股,占公司股份总数的 96%,关联股东东北证券股份有限公司及委
公告编号:2022-025
托代表回避表决。
(三)审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》
1.议案内容:
为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任,促进董事、监事积极参与决策与管理,切实履行各项职责,结合地区及行业市场化薪酬水平,公司拟对董事、监事津贴标准进行调整。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 500,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《渤海期货股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
渤海期货股份有限公司
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