公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-009

证券代码：870662 证券简称：渤海期货 主办券商：安信证券
渤海期货股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《期货和衍生品法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为规范公司组织行为，维护渤海 第一条为规范公司组织行为，维护渤海期货股份有限公司（以下简称“公司”） 期货股份有限公司（以下简称“公司”）和投资者合法权益，根据《中国共产党 和投资者合法权益，根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人 章程》（以下简称“《党章》”）《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《期货交易管理条例》(以下简 法》”)《中华人民共和国期货和衍生品称“《管理条例》”)、《期货公司监督管 法》《期货交易管理条例》(以下简称理办法》、《非上市公众公司监督管理办 “《管理条例》”)《期货公司监督管理法》、《全国中小企业股份转让系统业务 办法》《非上市公众公司监督管理办法》规则（试行）》、《全国中小企业股份转 《全国中小企业股份转让系统业务规让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上 则（试行）》《全国中小企业股份转让系市公众公司监管指引第 3 号-章程必备 统挂牌公司信息披露规则》《非上市公条款》、《全国中小企业股份转让系统挂 众公司监管指引第3号-章程必备条款》

公告编号：2023-009

牌公司治理规则》、《全国中小企业股份 《全国中小企业股份转让系统挂牌公转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施 司治理规则》《全国中小企业股份转让细则》等相关法律、法规的规定，制定 系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》
本章程。 等相关法律、法规的规定，制定本章程。

第二十一条公司根据经营和发展的需 第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增 会分别作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加资本：

（一）依法经中国证监会核准，公开发 （一）履行中国证监会和证券交易所的
行股份； 相关程序后，公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《期货和衍生品法》《非上市公众公司监督管理办法》有关规定，拟对《渤海期货股份有限公司章程》进行修订。

三、备查文件

（一）《渤海期货股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》.

公告编号：2023-009

渤海期货股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日

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