公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-010
证券代码:870662 证券简称:渤海期货 主办券商:安信证券
渤海期货股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定,合法有效,无需其他相关部门批准或履行其他程序。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日上午 9:30
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-010
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870662 渤海期货 2023 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京大成(上海)律师事务所王恩顺、张广鹏律师。
(七)会议地点
公司总部会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《渤海期货股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
《渤海期货股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《渤海期货股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
《渤海期货股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《渤海期货股份有限公司 2022 年度报告及摘要》
本议案内容详见公司2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
(四)审议《渤海期货股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
《渤海期货股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
公告编号:2023-010
(五)审议《渤海期货股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
《渤海期货股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
(六)审议《渤海期货股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
《渤海期货股份有限公司 2022 年度利润分配方案》。
(七)审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
本议案内容详见公司2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-006)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为东北证券股份有限公司。
(八)审议《关于 2022 年风险监管指标情况报告的议案》
公司 2022 年 12 月末的各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标管
理办法》的规定。
(九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
(十)审议《关于修订<渤海期货股份有限公司章程>的议案》
本议案内容详见公司2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-009)。
(十一)审议……
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