公告日期:2023-11-27
公告编号:2023-025
证券代码:870662 证券简称:渤海期货 主办券商:安信证券
渤海期货股份有限公司
第三届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:公司总部办公室
3.会议召开方式:通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式
发出
5.会议主持人:李雪飞
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》
1.议案内容:
上海共赋私募基金管理有限公司(以下简称“共赋私募”)为公司的参股公
公告编号:2023-025
司,注册资本 1000 万元,公司出资 340 万元,持股比例为 34%,上海共赋同行
数字技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“共赋同行”)出资 660 万元,持股比例为 66%。共赋同行拟将其持有的共赋私募 66%股权以 660 万元价格转让给陈洪贇、李庆。
根据《公司法》和共赋私募《章程》的有关规定,公司对共赋私募股权享有在同等条件下的优先购买权,现公司拟同意上述股权转让,放弃本次股权转让中同等条件下的优先购买权。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《渤海期货股份有限公司第三届董事会 2023 年第三次临时会议决议》
渤海期货股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日
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