公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-010

证券代码：870662 证券简称：渤海期货 主办券商：国投证券
渤海期货股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《股 东大会议事规则》等有关规定,合法有效,无需其他相关部门批准或履行其他程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870662 渤海期货 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所王恩顺、张广鹏律师。
（七）会议地点

公司总部会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《渤海期货股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

《渤海期货股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《渤海期货股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

《渤海期货股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《渤海期货股份有限公司 2023 年度报告及摘要》

本议案内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统发
布的 《2023 年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年度报告摘要》（公告 编号：2024-005）。
（四）审议《渤海期货股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

《渤海期货股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

公告编号：2024-010

（五）审议《渤海期货股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

《渤海期货股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《渤海期货股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

《渤海期货股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

（七）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统发
布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为东北证券股份有限公司。
（八）审议《关于 2023 年风险监管指标情况报告的议案》

公司 2023 年 12 月末的各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标
管理办法》的规定。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘任大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（十）审议《渤海期货股份有限公司 2024-2026 年资本补充规划》

《渤海期货股份有限公司 202……
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