公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-023

证券代码：870662 证券简称：渤海期货 主办券商：国投证券
渤海期货股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《渤海期货股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，合法有效，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日上午 9：00。

公告编号：2024-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870662 渤海期货 2024 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司总部会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于渤海期货股份有限公司董事会换届选举的议案》

本议案内容详见公司2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-020）。
（二）审议《关于渤海期货股份有限公司监事会换届选举的议案》

本议案内容详见公司2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统发布的《监事换届公告》（公告编号：2024-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-023

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、代理人凭授权委托书、本人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 5 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：公司总部会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵利人；联系电话：021-61257850
（二）会议费用：此次会议相关费用自理。
五、备查文件目录

（一）《渤海期货股份有限公司第三届董事会 2024 年第三次临时会议决议》
（二）《渤海期货股份有限公司第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议》
渤海期货股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日

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