公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-019

证券代码：870662 证券简称：渤海期货 主办券商：国投证券
渤海期货股份有限公司

第三届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司总部会议室

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：濮岩

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于渤海期货股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-019

本议案内容详见公司于2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统发布的《董事换届公告》（公告编号:2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开渤海期货股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《渤海期货股份有限公司第三届董事会 2024 年第三次临时会议决议》
渤海期货股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日

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