公告日期:2024-07-09
公告编号:2024-026
证券代码:870662 证券简称:渤海期货 主办券商:国投证券
渤海期货股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 5 日
2.会议召开地点:公司总部会议室
3.会议召开方式:通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 3 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:濮岩
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举濮岩为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统发布
公告编号:2024-026
的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统发布
的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,拟聘任赵利人先生为公司信息披露事务负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止;根据《公司董事、监事和高级管理人员任职管理制度》,当上述聘任人员达到规定的转岗年龄时,其任期将自动结束。
赵利人先生符合《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规对信息披露事务负责人任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2024-026
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容:
为适应公司业务发展需要,进一步优化公司内部机构设置,提高工作效率,拟对公司组织架构进行调整。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《渤海期货股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
渤海期货股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日
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