公告日期:2024-07-09
公告编号:2024-025
证券代码:870662 证券简称:渤海期货 主办券商:国投证券
渤海期货股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 5 日
2.会议召开地点:公司总部会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:濮岩
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数500,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2024-025
4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于渤海期货股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统发布的《董事换届公告》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 500,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于渤海期货股份有限公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统发布的《监事换届公告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 500,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号:2024-025
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李雪飞 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
5 日 时股东大会
董晨 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
5 日 时股东大会
苏健 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
5 日 时股东大会
丁文勇 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
5 日 时股东大会
濮岩 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
5 日 时股东大会
薛金艳 监事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
5 日 时股……
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