公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-030

证券代码：870662 证券简称：渤海期货 主办券商：国投证券
渤海期货股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司总部会议室

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：濮岩

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《渤海期货股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

本议案内容详见公司2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统发布的

公告编号：2024-030

《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年 6 月末风险监管指标情况报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年 6 月末的各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标管
理办法》的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整公司风险控制委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据工作安排，对公司风险控制委员会委员进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于终止海南分公司的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于终止海南分公司的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-030

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<渤海期货股份有限公司结算管理制度>的议案》
1.议案内容：

因公司组织架构调整，结合业务发展需要，对《渤海期货股份有限公司结算管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<渤海期货股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制制度>的议案》
1.议案内容：

因公司组织架构调整，结合业务发展需要，对《渤海期货股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《渤海期货股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

渤海期货股份有限公司
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