公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-030
证券代码:870662 证券简称:渤海期货 主办券商:国投证券
渤海期货股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司总部会议室
3.会议召开方式:通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:濮岩
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《渤海期货股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容:
本议案内容详见公司2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统发布的
公告编号:2024-030
《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年 6 月末风险监管指标情况报告的议案》
1.议案内容:
公司 2024 年 6 月末的各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标管
理办法》的规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于调整公司风险控制委员会委员的议案》
1.议案内容:
根据工作安排,对公司风险控制委员会委员进行调整。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于终止海南分公司的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于终止海南分公司的公告》(公告编号:2024-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-030
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<渤海期货股份有限公司结算管理制度>的议案》
1.议案内容:
因公司组织架构调整,结合业务发展需要,对《渤海期货股份有限公司结算管理制度》进行修订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<渤海期货股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制制度>的议案》
1.议案内容:
因公司组织架构调整,结合业务发展需要,对《渤海期货股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制制度》进行修订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《渤海期货股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
渤海期货股份有限公司
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