公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-037

证券代码：870662 证券简称：渤海期货 主办券商：国投证券
渤海期货股份有限公司

关于拟变更公司住所并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《期货公司声誉风险管理规则》《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等相关规定，结合业务发展需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所：中国（上海）自由 第四条 公司住所：中国（上海）自由
贸易试验区新金桥路 28 号 1201、1202、 贸易试验区新金桥路 28 号 12 层

1203、1205 室
第五条 总经理为公司的法定代表人。 第五条 董事长为公司的法定代表人。
第一百一十三条 董事会行使下列职 第一百一十三条 董事会行使下列职
权： 权：

… …

（十七）承担声誉风险管理的最终责
任，履行推进公司声誉风险管理文化建
设；确定声誉风险管理的总体目标和原
则；审议批准声誉风险管理制度；当公

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司出现重大声誉风险事件时，对公司管
理层应承担的责任进行评估，根据评估
情况做出相应的问责处理等职责；

第一百五十七条 监事会行使下列职 第一百五十七条 监事会行使下列职
权： 权：

… …

（十）对董事、高级管理人员履行廉洁 （十）承担声誉风险管理的监督责任，
管理职责的情况进行监督； 负责监督检查董事会和经理层在声誉
… 风险管理方面的履职尽责情况并督促
整改；

（十一）对廉洁从业管理的落实情况承
担监督责任，对董事、高级管理人员履
行廉洁管理职责的情况进行监督；

…

是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否

变更前公司注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 28 号 1201、
1202、1203、1205 室

拟变更公司注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 28 号 12
层

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司经营发展需要，公司住所变更,拟修订《渤海期货股份有限公司章程》中关于公司住所部分的内容。

此外，根据中国期货业协会发布的《期货公司声誉风险管理规则》《期货经

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营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》及公司业务发展需要，拟……
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