公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-036

证券代码：870662 证券简称：渤海期货 主办券商：国投证券
渤海期货股份有限公司

第四届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：薛金艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<渤海期货股份有限公司监事会议事规则>的议案》1.议案内容：

根据中国期货业协会发布的《期货公司声誉风险管理规则》《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》及公司业务发展需要，拟对《渤海期货股份有

公告编号：2024-036

限公司监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《渤海期货股份有限公司第四届监事会 2024 年第一次临时会议决议》
渤海期货股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 26 日

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