公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-0006

证券代码：870733 证券简称：晟融数据 主办券商：中信建投
河北晟融数据股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-0006

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870733 晟融数据 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

.届时本公司聘请北京天元律师事务所对本次年度股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》》

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 20201 度监事会工作报告的议案》

《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2021 年度审计报告的议案》

《2021 年度审计报告》
（四）审议《《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构并出具《河北晟融数据股份有限公司 2022 年度审计报告》。
（五）审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
《2021 年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算报告》
（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
公司根据业务发展及生产经营情况预计了 2022 年度的日常关联交易，具体内容如下：

序 关联人 关联交易类别 预计发生金额

号

河南郑云软件 公司子公司河南晟融软件技术有

1 科技有限公司 限公司向其提供数据服务 不超过 150 万元

公告编号：2022-0006

（七）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2021 年 12 月 31
日，公司当年累计可供股东分配利润 10,574,418.26 元，母公司未分配利润-1,529,954.43。基于上述情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司 2021 年度利润不予进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。